बंगाल:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एजेंसी ने आठ ठिकानों पर की छापेमारी, क्या है पूरा मामला? – Bengal Major Action Ed Money Laundering Case Agency Has Conducted Raids Eight Locations

अधिकारियों ने क्या बताया?

उन्होंने बताया कि कोहिनूर पावर, कर्ज देने वाले बैंकों और कुछ अन्य लोगों से जुड़े इस मामले में राज्य में कुल आठ ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) के तहत की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या ‘अपराध से मिली रकम’ का इस्तेमाल किया गया है और क्या ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (एनसीएलटी) की कार्यवाही का गलत इस्तेमाल हुआ है।उन्होंने बताया कि जिन ठिकानों पर तलाशी ली गई, वे कंपनी के निदेशकों, ऑडिटरों और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स से जुड़े हैं।