सीबीआई:केनरा बैंक की शिकायत पर मुंबई की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज, 212.34 करोड़ की धोखाधड़ी; कई जगहों पर रेड – Cbi Registered Case Against A Mumbai-based Company After Complaint From Canara Bank; Fraud Worth ₹212.34 Crore

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आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और तत्कालीन सिंडिकेट बैंक (अब कैनरा बैंक) की मुंबई स्थित एलसीबी शाखा से 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया, साथ ही लंदन शाखा से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) प्राप्त किए। कंपनी ने बैंक फंड का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था। इस तरह बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि कंपनी ने फंड को अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेज दिया (डायवर्ट कर दिया), जिससे बैंक को नुकसान हुआ। 

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21 अक्तूबर को मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली और नोएडा आदि में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ के प्रबंध निदेशकों व दूसरे अधिकारियों से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान, जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें बैंक के दस्तावेज, डिपॉजिट स्लिप, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के कागजात, निदेशकों के बैंक खातों और संपत्तियों का विवरण, तथा कंपनी के लेजर आदि शामिल हैं। इस साजिश की पूरी गहराई का पता लगाने, इसमें शामिल सभी लोगों (जिनमें सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों शामिल हैं) की भूमिका की पहचान करने, और लोन के रूप में ली गई रकम का अंतिम इस्तेमाल कहाँ हुआ, यह पता लगाने के लिए जांच जारी है।